Компания «ТЕДИС Украина» отреагировала на обвинения Бюро экономической безопасности

«ТЕДИС Украина» является одним из крупнейших налогоплательщиков в своей отрасли и уже более года подвергается уголовным преследованиям со стороны правоохранительной системы и распространению ложной информации о ходе дела со стороны СМИ.

Компания подчеркивает, что обвинения беспочвенны, а следственные действия со стороны правоохранительных органов не предоставили доказательств правонарушения относительно хозяйственной деятельности компании. В ходе рассмотрения дела ни один орган налогового контроля не фиксировал нарушений требований налогового законодательства в отношении компании «ТЕДИС Украина» в обстоятельствах, указанных в обвинительном акте.

Стороной защиты дополнительно проведен ряд экспертиз в государственных и частных экспертных учреждениях, которые опровергают предположение стороны обвинения в совершении или причастности к совершению каких-либо уголовных нарушений в сфере налогообложения или нелегального получения дохода ООО «ТЕДИС Украина».

«Аналитические продукты и выводы аналитических исследований, которые не содержат категорических выводов о нарушении требований налогового законодательства, и которые детективы и прокуроры получили в противоречие требованиям действующего законодательства не являются решением налогового органа, а потому, они не подтверждают и не могут подтверждать возможный факт нарушения налогового законодательства законодательства ООО „ТЕДИС Украина“, в частности его должностными лицами, при осуществлении хозяйственной деятельности», — отмечает сторона защиты компании.

На данный момент компанией начата подготовка встречных жалоб относительно предоставленных вещественных доказательств, аналитических выводов и экспертиз. Компания будет добиваться допроса свидетелей по делу и обнародования всех фактов неправомерного обращения со стороны представителей правоохранительных органов для полного признания невиновности и снятия всех обвинений.

Для всестороннего освещения данной темы компания предоставляет ряд фактов, свидетельствующих о безосновательности обвинений:

1. Отсутствие решений налогового контроля, подтверждающих нарушение требований налогового законодательства компанией.

2. На период рассмотрения дела компания «ТЕДИС Украина» не имела задолженности перед бюджетом или государственными фондами, а финансовая деятельность была подвергнута тщательному контролю, который не выявил никаких нарушений налогового законодательства.

3. Документальная плановая проверка осуществлялась в период с 01.07.2017 по 31.12.2020 и не выявила нарушений налогового законодательства по хозяйственным операциям с контрагентами, фигурирующими в деле.

25 января Бюро экономической безопасности распространило сообщение о направлении в суд обвинительного акта в отношении дистрибьютора сигарет, в котором содержатся обвинения в 300 млн грн неуплаченных налогов и легализации 1,3 млрд грн.

«ТЕДИС Украина» — украинский дистрибьютор табачных изделий и сопутствующих товаров, один из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине.