Бюро економічної безпеки провело обшуки у найбільшого регіонального ритейлера Полтавщини
За інформацією пресслужби БЕБ, детективи підозрюють компанію «Маркетопт» у системному ухиленні від сплати податків через використання схеми «дроблення бізнесу». Повідомляється, що мережа могла залучати понад 3500 ФОПів для мінімізації податкового навантаження.
За даними слідства, підприємців реєстрували як на штатних працівників, так і на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. До реалізації схеми, за версією БЕБ, були залучені десятки працівників, які відповідали за реєстрацію ФОПів, ведення «тіньової» бухгалтерії, виплату зарплат у конвертах і контроль за дотриманням лімітів доходів.
У межах слідчих дій правоохоронці вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, які можуть свідчити про протиправну діяльність.
У БЕБ зазначають, що розподіл бізнесу між численними ФОПами дозволяв суттєво зменшувати податкові відрахування, внаслідок чого державний бюджет, за попередніми оцінками, недоотримав мільйони гривень.
Мережа «Маркетопт» налічує понад 400 магазинів у семи областях України. Зокрема, у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.
Головний офіс знаходиться у Кременчуці на Полтавщині. Співвласниками компанії є Костянтин Кривич і Станіслав Піскун.