Бюро экономической безопасности провело обыски у крупнейшего регионального ритейлера Полтавщины
По информации прессслужбы БЭБ, детективы подозревают компанию «Маркетопт» в системном уклонении от уплаты налогов из-за использования схемы «дробления бизнеса». Сообщается, что сеть могла привлекать более 3500 ФЛП для минимизации налоговой нагрузки.
По данным следствия, предпринимателей регистрировали как на штатных работников, так и на посторонних лиц, в том числе студентов и пенсионеров. К реализации схемы, по версии БЭБ, были привлечены десятки работников, отвечавших за регистрацию ФЛП, ведение «теневой» бухгалтерии, выплату зарплат в конвертах и контроль соблюдения лимитов доходов.
В рамках следственных действий правоохранители изъяли документы, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, неучтенные наличные деньги и носители информации, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности.
В БЭБ отмечают, что распределение бизнеса между многочисленными ФЛП позволяло существенно уменьшать налоговые вычеты, в результате чего государственный бюджет, по предварительным оценкам, недополучил миллионы гривен.
Сеть «Маркетопт» насчитывает более 400 магазинов в семи областях Украины. В частности, в Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.
Головной офис находится в Кременчуге Полтавской области. Совладельцами компании являются Константин Кривич и Станислав Пискун.